مكافحة غسل الأموال والامتثال
ابنِ إجراءات أقوى لمكافحة غسل الأموال والامتثال
تحتاج الشركات الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال إلى إجراءات واضحة وسجلات مناسبة وفهم عملي لمخاطرها.
تدعم سما الأولى للمحاسبة الشركات في إعداد وثائق مكافحة غسل الأموال وتقييم المخاطر وعمليات الامتثال. نساعدك على وضع وتنظيم إجراءات تعكس أنشطة عملك والمتطلبات المعمول بها.
ما الذي نقدّمه
المساعدة في التسجيل في أنظمة مكافحة غسل الأموال وإعداد الامتثال
إعداد سياسات مكافحة غسل الأموال والإجراءات الداخلية
إجراء تقييمات مخاطر الأعمال
دعم العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات اعرف عميلك
المساعدة في تنظيم سجلات العملاء والمعاملات
تقديم تدريب توعوي في مكافحة غسل الأموال
دعم إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عند الاقتضاء
مراجعة وثائق الامتثال وتحديد المجالات التي تحتاج إلى اهتمام
منهجنا
نتعرّف على أنشطة عملك وأنواع عملائك وإجراءات التشغيل لديك. وبناءً على ذلك، نساعد في إعداد الوثائق ذات الصلة ونوضّح كيفية تطبيقها في عملك اليومي.
دعم عملي في الامتثال
تساعد إجراءات مكافحة غسل الأموال الواضحة الموظفين على فهم المعلومات التي يجب جمعها وكيفية حفظ السجلات وكيفية رفع المخاوف عبر القنوات المناسبة. صُمّم دعمنا ليكون عمليًا وملائمًا لعملك.
عزّز عمليات مكافحة غسل الأموال لديك بسياسات وإرشادات منظّمة
تواصل معنا لمناقشة متطلبات الامتثال لديك.
 (1).jpg){kind=small}
